COMPLIANCE PENAL
- Implantación Sistema de Gestión de Compliance Penal. Diseño e Implantación, Mantenimiento y Formación.
- Prevención de Riesgos Penales. Implantación de protocolos y procedimientos de prevención penal.
- Respuesta ante la comisión de un delito. Asesoramiento y Defensa jurídica.
- Canal de denuncias externalizado. Implantación y Gestión del Canal de denuncias.
- Auditoría cumplimiento modelo Prevención Penal.
COMPLIANCE OFFICER (CONTROLER JURÍDICO)
- Diseño e implantación de sistemas de prevención de delitos empresariales
- Regulación jurídica
- Prevención de riesgos penales
- Diseño e implantación de modelo de prevención
- Respuesta ante la comisión de un delito en la empresa
BLANQUEO DE CAPITALES
- Implantación del servicio para la prevención
- Adecuación de la entidad a la legislación vigente sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
CORPORATE DEFENSE – COMPLIANCE
- Prueba cronológica del debido control, monitorización del cumplimiento, mapas de riesgo, mapas de controles y evidencias
PUBLICIDAD
- Estudio sobre legalidad de campañas, negociación con Autocontrol
PROPIEDAD INDUSTRIAL
- Protección de la marca en internet, redes sociales, etc.
- Recuperación de dominios
- Registro de patentes
PROPIEDAD INTELECTUAL
- Auditoría y consultoría de software
- Asesoramiento en materia de propiedad intelectual: software, BBDD, …